公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-022

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3. 会议通讯地址：江苏快达农化股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长尹英遂先生
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关

公告编号：2025-022

过渡安排的通知》，公司拟取消监事会及监事设置，由公司已设立的董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，公司拟修订《公司章程》。提请股东会授权公司董事会办理相关事宜，并授权公司员工高金虎代表公司具体办理工商变更登记的相关手续。本次修订后《公司章程》内容最终以市场监督管理局核准备案结果为准。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第九届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订《公司章程》。鉴于上述变动及公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-022

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订《公司章程》。鉴于上述变动及公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》《总经理工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决提请于 2025……
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