公告日期：2026-03-27

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尹英遂先生。
6. 会议列席人员：董事会秘书及全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉及〈2026 年度经营目标计
划〉的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年工作进行总结，并提出 2026 年工作目标任务及措
施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案〉
的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算及 2026 年财务预算方案。

2.审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号
2026-004)已于 2026 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）。
2.审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并
同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长作 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-002)及
《江苏快达农化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）已
于 2026 年 3 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。
2.审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李学锋、刘林、洪伟荣、吴林海对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.……
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