公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-008

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条“ 董事长为公司的法定代 第七条“董事长为执行公司事务的
表人，代表公司执行公司事务。董事长 董事，担任公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。” 辞任的，视为同时辞去法定代表人。”

第九十八条“董事由股东会选举或 第九十八条“董事由股东会选举
更换，并可在任期届满前由股东会解除 或更换，并可在任期届满前由股东会解其职务。董事任期三年，任期届满可连 除其职务。董事任期三年，任期届满可
选连任。 连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职

公告编号：2026-008

务。 务。

董事可以由高级管理人员兼任，但 董事可以由高级管理人员兼任，但
兼任高级管理人员职务的董事以及由 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 职工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。” 司董事总数的 1/2。

公司设职工代表董事一名，由公司
职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生，无需提交股东会审议”

第一百〇七条“ 董事会由 11 名董 第一百〇七条“董事会由 9 名董事
事组成，其中，独立董事 4 名。 组成，其中，独立董事 2 名。

公司建立独立董事制度，其中一名 公司建立独立董事制度，其中一名
应为会计专业人士。公司依据法律、行 应为会计专业人士。公司依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另 政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事制度。独立董事应按照 行制定独立董事制度。独立董事应按照法律、行政法规、规范性文件、本章程 法律、行政法规、规范性文件、本章程
及相关制度的规定执行。” 及相关制度的规定执行。”

第一百三十三条“审计委员会委员 第一百三十三条“审计委员会委员
为三名，为不在公司担任高级管理人员 为三名，由董事会选举产生，为不在公的董事组成，其中，独立董事两名，由 司担任高级管理人员的董事组成，其独立董事中会计专业人士担任召集人。 中，独立董事两名，由独立董事中会计公司董事会成员中的职工代表可以成 专业人士担任召集人。”
为审计委员会成员。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2026-008

依据新《公司法》并结合公司发展实际，为进一步规范公司运行机制，提升公司治理水平，并保护职工的合法权……
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