公告日期：2026-04-22

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以电话或口头方式
发出
5. 会议主持人：董事来红刚先生
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

为尽快完成董事换选等事项，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，全体董事同意豁免本次董事会议通知时限。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

选举来红刚先生为董事长以及执行公司事务的董事，并担任的公司法定代表人，选举施永平先生为副董事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，聘任张俊俊先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，聘任吴锋先生为副总经理，贾海峰先生为副总经理兼安全总监，朱佳强先生为副总经理兼环保总监，桑程程先生为副总经理，罗中祥先生为财务负责人，前述人员任期与本届董事会一致。
2.审计委员会意见

经审查，我们认为罗中祥先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条件，具备履行财务负责人职责所需的专业能力、管理经验和职业素养，本次聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意聘任罗中祥先生为公司财务负责人，并同意将该事项提交公司第十届董事会第一会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，聘任罗中祥先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举尹英遂先生、来红刚先生、施永平先生、刘军先生、范谦先生、周钱军先生六名董事组成公司董事会战略委员会，来红刚先生任主任委员，任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举洪伟荣先生、吴林海先生、来红刚先生、施永平先生四名董事组成公司董事会薪酬与考核委员会，洪伟荣先生任主任委员，任期与本届董事会一致。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪伟荣先生、吴林海先生对本项议案……
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