公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-037

证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券
江苏快达农化股份有限公司董事长工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2026 年 04 月 20 日召开第十届董事会第一次会议，审议通
过《关于修订<董事长工作细则>等制度的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订无需提交股东会审议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏快达农化股份有限公司董事长工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善法人治理结构，明确江苏快达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营班子之间的职责分工，使董事长更好的履行公司中长期战略管理、对外投资并购、风险管控、重大决策、新业务拓展等方面的工作。现依据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，并结合公司实际，制定本细则。

第二章 董事长的任职资格和程序

第二条 公司董事会设董事长一人，副董事长一人，由公司董事担任，通过董事会全体董事过半数选举产生。

第三条 董事长为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。

第四条 公司董事长应当具备以下条件：

（一）具有丰富的经济、管理理论知识以及企业管理工作经历，熟悉生产经营业务和国家相关政策、法律和法规。

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（二）具有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事与经理层之间的关系。

（三）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，清正廉洁，公道正派。

（四）具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工作新局面。

（五）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。

第五条 有下列情形的人员不得担任公司董事长：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力。

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。

（七）法律法规、部门规章及公司证券交易主管部门所规定的其他内容。
董事长在任职期间出现本条所列情形的，应由董事会重新选举。

第三章 董事长的职权

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议，代表董事会向股东会报告工作。
（二）督促、检查董事会决议的执行情况并向董事会报告。

（三）在董事会休会期间，主持公司董事会日常工作，并代表董事会负责下列事项：

1、组织制定公司发展中、长期战略规划，对经公司董事会批准的发展战略规划，督导公司管理层进行分解、执行，并监督实施以及动态修正。

2、根据经营需要，参与公司重大商务活动及拜访重要客户，决定战略客户

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的市场策略，决定市场开发与产品登记战略。

3、负责公司对外投资并购工作，推动被投资或并购企业的整合管理。

4、定期与公司经营班子进行沟通交流，听取经营状况报告，找出经营、管理、企业文化建设中的薄弱环节，讨论改进措施，监督经营班子持续改进。

5、定期听取公司财务负责人的汇报，掌握公司的财务状况，及时发现经营中存在的隐患及潜在风险。

（四）行……
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