公告日期：2023-04-21

美诺科技
NEEQ: 870538
湖南美诺信息科技股份有限公司
Hunan Meloon Information Technology CO.,LTD.
年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 12 月，中国建设银行股份有限公司湖南省分行授予我司“优
秀战略合作伙伴”称号。

2、2022 年 12 月，我公司获得由中国建设银行股份有限公司湖南省分
行颁发的《商户项目创新奖》。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 100

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐新宇、主管会计工作负责人杨玉莲及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

唐新宇持有公司 3,964,710 股股份，持股比例为 35.4736%，
虽然唐新宇持股比例不足 50%，但根据唐新宇、蔡立、李季、李军、
杨玉莲、姜结英（蔡立、李季、李军、杨玉莲、姜结英对公司的
持股数量分别为 1,702,940 股、300,000 股、300,000 股、200,000
股、100,000 股，持股比例分别为 15.2368%、2.6842%、2.6842%、
1.7895%、0.8947%）签订的《一致行动协议》，唐新宇、蔡立等
六人作为一致行动人，合计持有公司 656,7650 股股份，合计持股
实际控制人不当控制风险 比例为 58.7630%，且唐新宇等六人约定“各方应在董事会、股东
会表决……
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