公告日期：2023-04-21

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870538 美诺科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两名见证律师
（七）会议地点

湖南省长沙市高新开发区火炬城 M0 组团北一楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡立汇报《2022年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了湖南美诺信息科技股份有

限公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（四）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决算报告》予以审议。
（五）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2022 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2023 年发展规划，编制公司《2023 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（七）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟变更注册地址，由“长沙高新开发区尖山
路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋 413 室”变更为“长沙高新开发区火炬城御景
路 16 号 MO 创业基地北一楼”。因注册地址的变更，公司拟修订《公司章程》的
部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<
公司章程>公告》（公告编号：2023-007）。
上述……
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