公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-013

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正证券

湖南美诺信息科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话及书面方式发出5.会议主持人：董事长唐新宇

6.会议列席人员：公司部分监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-013

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理王超汇报《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司2018年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年的经营与财务情况编写了2018年年度报告及摘要，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南美诺信息科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-015)、《湖南美诺信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-013

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《湖南美诺信息科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《湖南美诺信息科技股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结2018年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出2019年发展规划，编制公司《2019年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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