公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-029

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：民族证券
湖南美诺信息科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐新宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 11,176,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-029

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名唐新宇、李季、李军、方宇、袁国际担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

唐新宇、李季、李军、方宇、袁国际不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司股东提名蔡立、文羽担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
蔡立、文羽不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,176,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

唐新宇 董事 任职 2019 年 9 月 12 日 2019 年第三次临时 审议通过
股东大会

李季 董事 任职 2019 年 9 月 12 日 2019 年第三次临时 审议通过
股东大会

李军 董事 任职 2019 年 9 月 12 日 2019 年第三次临时 审议……
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