公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-020

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐新宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数11,176,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事方宇因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘洋因个人缺席；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理（市场总监）谭晓东列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姜结英为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于董事方宇先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现拟提名姜结英女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。姜结英女士不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第二次临

方宇 董事 离职 2024 年 9 月 11 日 审议通过
时股东大会

2024 年第二次临

姜结英 董事 任职 2024 年 9 月 11 日 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-020

湖南美诺信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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