公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 4 月 24 日公司第三届董事会
第九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于总经理任免的议案》。

任命姜结英女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025
年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100.000 股，占公司股本的 0.8947%，
不是失信联合惩戒对象。

免去唐新宇先生的总经理职务，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 3,964,710 股，占公司股本的 35.4736%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

结合公司实际经营情况，免去唐新宇先生的总经理职务，任命姜结英女士为公司总经理，唐新宇先生将继续担任公司董事长职务。
二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-011

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次任免是结合公司实际经营情况做出的任免安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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