公告日期：2025-04-25

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870538 美诺科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两名见证律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市湘江新区月亮岛街道国色公馆 8 栋 2165 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡立汇报《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了湖南美诺信息科技股份有
限公司 2024 年年度报告及摘要。
（四）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以审议。
（五）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2024 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2025 年发展规划，编制公司《2025 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（七）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 19 日分别召开第三届董事会第五次
会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，但截至本次会议召开日，公司未进行工商变更。

现鉴于公司业务发展的需求，公司决定变更经营范围，具体内容详见公司于
同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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