公告日期：2025-09-15

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在湖南美诺信息科技股份有限公司会议室召开现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐新宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数11,176,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名唐新宇为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名唐新宇为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 3,964,710 股，占公司股本的 35.4736%，系公
司实际控制人。

经公司董事会核查，唐新宇符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名姜结英为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名姜结英为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 100,000.00 股，占公司股本的 0.8947%，与公
司的实际控制人为一致行动人关系。

经公司董事会核查，姜结英符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李季为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李季为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.6842%，与公司的
实际控制人为一致行动人关系。

经公司董事会核查，李季符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列……
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