公告日期：2025-08-26

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：唐新宇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年度半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了
《湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名唐新宇为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名唐新宇为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 3,964,710 股，占公司股本的 35.4736%，系公
司实际控制人。

经公司董事会核查，唐新宇符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名姜结英为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常
运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名姜结英为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.8947%，与公司的
实际控制人为一致行动人关系。

经公司董事会核查，姜结英符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李季为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李季为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.6842%，与公司的
实际控制人为一致行动人关系。

经公司董事会核查，李季符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.回避表决情况：

议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议……
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