公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：蔡立
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2025 年度半年度报告>
的议案》
1. 议案内容：

依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司监事会对公司 2025 年半

公告编号：2025-016

年度报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

(1)公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名蔡立为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名蔡立为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 1,702,940 股，占公司股本的 15.2368%，与公
司的实际控制人为一致行动人关系。

经公司监事会核查，蔡立符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-016

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名刘洋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名刘洋为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司的实际控制
人无关联关系。

经公司监事会核查，刘洋符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.……
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