公告日期：2025-12-10

湖南美诺信息科技股份有限公司

章 程

（草案）

2025年12月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东的一般规定......6
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 8
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集......12
第五节 股东会的提案与通知...... 13
第六节 股东会的召开......15
第七节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事和董事会...... 20
第一节 董事的一般规定......20
第二节 董事会......22
第六章 高级管理人员...... 25
第七章 监事和监事会...... 27
第一节监事......27
第二节监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度......29
第二节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知和公告......31
第一节 通知 ...... 31
第二节 公告 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第一节 合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算...... 33
第十一章 投资者关系管理...... 35
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则......36

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 湖南美诺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《
公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式设立；在湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91430100788045297Y。

第三条 公司于2017年1月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：湖南美诺信息科技股份有限公司

第五条 公司住所：长沙高新开发区东方红街道尖山路39号中电软件园一期7栋302室

第六条 公司注册资本为人民币1117.65万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责
人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；……
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