公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-003

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

为公司向银行

其他 等金融机构申 1000 万元 500 万 无

请借款无偿提

供担保

合计 - -

注：2019 年与关联方实际发生金额以日后的审计数据为准。
（二） 基本情况

1.关联方基本情况

（1）自然人

姓名：唐新宇

住所：长沙市望城区月亮岛街道黄狮岭社区时代倾城 14 栋

公告编号：2020-003

（2）自然人

姓名：杨玉莲

住所：长沙市望城区月亮岛街道黄狮岭社区时代倾城 14 栋

2.关联关系

唐新宇先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司的法定代表人、董事长，持有公司 35.47%的股份。

杨玉莲女士为唐新宇妻子，且为公司股东，并担任公司财务总监，持有公司 1.79%的股份。

3、预计的日常性关联交易情况

公司预计在 2020 年度内向银行贷款，并由公司控股股东、实际控制人唐新宇及其配偶、公司股东、财务总监杨玉莲提供总额不超过人民币壹仟万元的保证、抵押、质押等形式的担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 9 日公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议了《关于预计 2020
年度日常性关联交易的议案》，因涉及关联交易，关联董事唐新宇、李季（系唐新宇的一致行动人）、李军（系唐新宇的一致行动人）需回避表决。鉴于上述三名董事回避表决后，本议案非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

唐新宇、杨玉莲为公司向银行等金融机构申请借款提供保证、抵押、质押等形式的担保不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2020-003

唐新宇、杨玉莲为公司向银行等金融机构申请借款提供保证、抵押、质押等形式的担保，担保总额不超过人民币壹仟万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性和真实意图

关联担保是关联方为公司申请银行等金融机构相应贷款提供担保，有利于维持公司稳定的现金流，且公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易使公司获得一定的流动资金，对公司的正常运营和发展产生积极的促进作用，对公司生产经营不构成重大影响。
六、 备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。