公告日期：2020-03-11
公告编号：2020-005
证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2020-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870538 美诺科技 2020 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖南美诺信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及生产经营情况，2020 年度日常性关联交易预计如下：
序号 关联交易 关联交易 关联方名称 关联关系 预计发生
类型 金额
为公司向银行 唐新宇系公司 不超过人
1 关联担保 等金融机构申唐新宇、杨玉 实际控制人、 民币 1000
请借款无偿提 莲 杨玉莲系实际 万元
供担保 控制人妻子
（二）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》
本公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司 2018 年度的财务报表进行审计并出具了《湖南美诺信息科技股份有限公司2018 年度审计报告》。
大信所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，
公告编号：2020-005
能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘大信所为公司 2019 年度财务报告审计机构。
（三）审议《关于选举郎茜倩为公司监事的议案》
鉴于公司监事文羽提出辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名郎茜倩为公司监事。
郎茜倩，女，出生于 1987 年 8 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2010 年 6 月至 2010 年 12 月，任职富登小额贷款有限公司客户服务部，
任数据分析员一职，负责客户数据分析；2010 年 12 月至 2016 年 6 月，任职成
都绎达企业咨询有限公司咨询部，任项目经理一职，负责咨询项目；2016 年 7月至今，任职成都天府聚源创业投资管理有限公司管理层，任副总经理一职，分
管投资银行业务；2……
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