公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-018

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正证券

湖南美诺信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐新宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数11,176,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2018年度董事

公告编号：2019-018

会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,176,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡立汇报《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,176,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司2018年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年的经营与财务情况编写了2018年年度报告及摘要，具体内容详司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南美诺信息科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-015)、《湖南美诺信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数11,176,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

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表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《湖南美诺信息科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

依据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数11,176,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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