公告日期：2020-05-22

湖南美诺信息科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15

第五章 董事会...... 18

第一节 董事......18

第二节 董事会......21

第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28

第八章 信息披露和投资者关系管理......29

第一节 信息披露......29

第二节 投资者关系管理...... 30

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34

第十章 通知...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十二章 修改章程......37
第十三章 附 则...... 38

湖南美诺信息科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系在长沙美诺电子科技有限公司的基础上，依法整体变更设
立的股份有限公司，在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局注册登记。
第三条 公司注册名称：湖南美诺信息科技股份有限公司

第四条 公司住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9
栋 413 室

第五条 公司注册资本为人民币 1117.65 万元。

第六条 公司的经营期限为长期。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司的设立方式为发起设立，公司全部资产分为等额股份，股东
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，
创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息技术咨询、广告服务、
接入及相关服务；信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务)；通讯技术、通信技术研发；应用软件、基础软件开发；信息系统集成服务；软件技术服务；物联网技术服务；信息电子技术服务；通信终端设备制造(限分支机构)；人力资源服务外包；劳动力外包服务；商业活动的策划；商业活动的组织；培训活动的组织；票务服务；运行维护服务；代办电信业务；非许可电信业务代理；手机配送；积分卡的管理；代收代缴水电费；电子元器件、日用杂品、珠宝首饰、纺织……
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