公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-019

证券代码：870539 证券简称：天利智能 主办券商：申万宏源承销保荐
常州天利智能控制股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：常州天利智能控制股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冷留福

6.会议列席人员：监事会成员冷雪华、恽红波、商坚炳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案的审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟定于 2021 年 12 月 23日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

公告编号：2021-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于新增 2021 年日常关联交易》
1.议案内容：

公司 2021 年拟向南京常龙金信实业有限公司新增销售控制器、变送器、仪
器仪表、原材料金额为 150，000.00 元。
2.回避表决情况

冷留方、冷留福、冷八斤 3 位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议

常州天利智能控制股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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