公告日期：2021-05-10

证券代码：870542 证券简称：靖瑞能源 主办券商：中泰证券
陕西靖瑞能源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共２人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事５人，出席５人；
2.公司在任监事３人，出席３人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2020 年
12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,330,284.07 元。 公司本次权益分派预
案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统
挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份……
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