
公告日期:2019-04-19
陕西靖瑞能源科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长姜庆
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案
《2018年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2018年12月31日,挂牌公司未分配利润为8,436,100.22元。公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
公司拟使用最高不超过人民币2,000.00万元的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自本议案获得股东大会审批通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提议召开2018年度股东大……
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