公告日期：2019-09-06

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举<姜庆先生继任公司第二届董事会董事>》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司

事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姜庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举<姜武先生继任公司第二届董事会董事>》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜武先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姜武先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举<焦泾川先生继任公司第二届董事会董事>》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名焦泾川先生继任公司第二届

焦泾川先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举<郑阳女士继任公司第二届董事会董事>》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑阳女士继任公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

郑阳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举<唐冬冬先生任公司第二届董事会董事>》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提……
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