
公告日期:2019-12-09
公告编号:2019-025
证券代码:870542 证券简称:靖瑞能源 主办券商:中泰证券
陕西靖瑞能源科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 24 日 9 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 17 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证
公告编号:2019-025
券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
根据公司经营计划和实际情况,预计 2020 年度公司拟与关联方发生如下日常性关联交易:
公司租赁实际控制人、监事会主席沈曦名下位于陕西省西安市经开区凤城十
二路凯瑞大厦 B 座 A1102 室房产用于办公经营,使用面积 317 ㎡,2020 度租金
总额为 12.6 万元。
公司租赁董事、总经理姜武名下位于陕西省西安市经开区凤城九路 20 幢 2
单元某室房产用于办公、实验用房,2020 度租金总额为 4.8 万元。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应当出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)。
2、法人股东,由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;委托非法定代表人出席本次会议的,应当出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2019 年 12 月 24 日 8 时 00 分-8 时 50 分
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2019-025
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:周剑 联系地址:陕西省西安市经开区凤城十二
路凯瑞 B 座 A1102 室 联系电话:029-86681189 传真:029-86681189 邮政
编码:710018
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
陕西靖瑞能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日
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