公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-026

证券代码：870542 证券简称：靖瑞能源 主办券商：中泰证券
陕西靖瑞能源科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况,预计 2020 年度公司拟与关联方发生如下日

公告编号：2019-026

常性关联交易：

公司租赁实际控制人、监事会主席沈曦名下位于陕西省西安市经开区凤城十
二路凯瑞大厦 B 座 A1102 室房产用于办公经营，使用面积 317 ㎡，2020 年度租
金总额为 12.6 万元。

公司租赁董事、总经理姜武名下位于陕西省西安市经开区凤城九路 20 幢 2
单元某室房产用于办公、实验用房， 2020 年度租金总额为 4.8 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，由于公司的股东均为有关关联交易事项的关联方时，全体股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《陕西靖瑞能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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