公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-014

证券代码：870542 证券简称：靖瑞能源 主办券商：中泰证券
陕西靖瑞能源科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姜庆
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李先清为新任董事》议案
1.议案内容：

原公司董事兼总经理姜武因个人原因辞职，公司董事会提名李先清为公司董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届

公告编号：2020-014

满日为止。李先清不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举姜庆为新任总经理》议案
1.议案内容：

原公司董事兼总经理姜武因个人原因辞职，公司董事会提名姜庆为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日为止。姜庆不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2020-014

陕西靖瑞能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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