公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-002

证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江承销保荐
云南红岭云科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈利球

6.会议列席人员：云南红岭云科技股份有限公司高级管理人员及全体监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司主要办公地点变更>的议案》
1.议案内容：

为有效降低公司运营成本，实现降本增效可持续发展，经公司 2024 年 1
月第一次经营班子办公会审议决议：公司拟将主要办公地址从云南省昆明市滇

公告编号：2024-002

池旅游度假区滇池路 1393 号搬迁至云南省昆明市盘龙区鼓楼街道灵光社区北
京路 788 号融通中心 22 楼。此次变更不涉及注册地变更，公司注册地仍为中
国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区云湾路信息产业基地 2 栋果林社区
居民委员会 2 楼两新组织孵化区。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于公司主要办公地 点变更的公告》（公告编号:2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<续聘 2023 年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用为 12 万元，
审计范围包括公司及公司合并报表范围内的所有子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云 科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 7 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会

公告编号：2024-002

审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年1月 22日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科 技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编 号:2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情……
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