公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-019

证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江承销保荐
云南红岭云科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：杨体艺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，现根据 2023 年度监事会履职情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分无形资产处置的议案》
1.议案内容：

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12 月31 日的无形资产进行分析和评估，对因技术更新迭代已无市场价值的软件类无形资产进行报废处置，拟报废处置的无形资产账面原值 2,676,584.82 元、净值1,456,189.84 元,影响损益 1,456,189.84 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了《2023 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，对 2024 年年度财务预算
初步进行审议。为了预算的严谨性，待预算数据进一步落实后，拟另行召开会议，对预算工作进行进一步审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2023 年
年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-020），《云南红岭云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配>的议案》
1.议案内容：

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