公告日期：2024-05-06

证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江承销保荐
云南红岭云科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马旭先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,517,759 股，占公司有表决权股份总数的 75.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》等相关规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度 建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的 正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2023 年度董事 会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意 22,517,759 股，占出席会议股东有表决权的股份数 100%，反对 0 股，
占出席会议股东有表决权的股份数的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的 股份数的 0%。

3. 回避表决结果

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》的相关规定履行职责，现根据 2023 年度监事会履职情况进行总结，
编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意 22,517,759 股，占出席会议股东有表决权的股份数 100%，反对 0 股，
占出席会议股东有表决权的股份数的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的
股份数的 0%。

3. 回避表决结果

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行
了审计并出具了《2023 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意 22,517,759 股，占出席会议股东有表决权的股份数 100%，反对 0
股，占出席会议股东有表决权的股份数的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决
权的股份数的 0%。

3. 回避表决结果

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，对 2024 年年度财务预
算初步进行审议。为了预算的严谨性，待预算数据进一步落实后，拟另行召
开临时董事会，对预算工作进行进一步审议。

2. 议案表决结果：

同意 22,517,759 股，占出席会议股东有表决权的股份数 100%，反对 0
股，占出席会议股东有表决权的股份数的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决
权的股份数的 0%。

3. 回避表决结果

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2023
年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云……
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