公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-012

证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江承销保荐
云南红岭云科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870543 红岭云 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所耿春丽及杨杰群律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范化运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，现根据 2024 年度监事会履职情况进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了《2024 年度财务审计报告》。
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

以经审计的 2024 年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，结合 2025

公告编号：2025-012

年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。（五）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据 2024 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2024 年
年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-009），《云南红岭云科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-010）。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配>的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 9 日出具的 2024
年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 40,022,914.08 元，母公司未分配利润……
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