公告日期：2025-05-06

证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江承销保荐
云南红岭云科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场及电子通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马旭先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,517,759 股，占公司有表决权股份总数的 75.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》等相关规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建 设、 法人治理机构完善、公司规范化运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司 的正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2024 年度董 事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》的相关规定履行职责，现根据 2024 年度监事会履职情况进行总结， 编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行
了审计，并出具了《2024 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

以经审计的 2024 年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，结合 2025
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2024
年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统……
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