公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-022

证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江承销保荐
云南红岭云科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

1、现场投票的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过钉闪会会议线上的召开方式参加。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

1、现场投票的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过钉闪会会议线上的召开方式参加。（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 11:00。

公告编号：2026-022

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870543 红岭云 2026 年 4 月 27 日

2. 本公司信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名叶明先生为公司第四届董事会独立董事候选

1 √

人的议案》

《关于提名杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候

2 √

选人的议案》

3 《关于公司独立董事津贴标准的议案》 √

议案一：《关于提名叶明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，现公司董

公告编号：2026-022

事会提名叶明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司董事长、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2026-017）。
议案二：《关于提名杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
为完善公司治理结构，保障董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》《全国中小企业股份转……
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