公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-032

证券代码：870544 证券简称：迪浪科技 主办券商：长江承销保荐
广东迪浪科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：姚秉浪董事长

6.会议列席人员：监事会及高级管理人员全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姚翰林先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐姚翰林为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

截止本公告日，该名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neep.com.cn 的《广东迪浪科技股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 8 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详见公司
于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-032

三、备查文件目录

1、《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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