公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-043

证券代码：870544 证券简称：迪浪科技 主办券商：长江承销保荐
广东迪浪科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚秉浪

6.会议列席人员：监事会及高级管理人员全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡铁柱因休假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司江门迪浪大数据产业园有限公司》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销子公司江门迪浪大数据产业园有限公司。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销分公司广东迪浪科技股份有限公司台山分公司》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销分公司广东迪浪科技股份有限公司台山分公司。注销该分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销分公司广东迪浪科技股份有限公司广州分公司》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销分公司广东迪浪科技股份有限公司广州分公司。注销该分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-043

3.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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