公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-017

证券代码：870544 证券简称：迪浪科技 主办券商：长江承销保荐
广东迪浪科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚秉浪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
28,998,550 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展战略规划，公司决定进行 2024 年年度权益分派，具体预
案如下：以公司目前总股本 29,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
三、备查文件

（一）《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
广东迪浪科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。