公告日期：2018-05-14

证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券

东营民建商业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年05月12日

2.会议召开地点：东营民建商业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈建平

6.会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共37人，

持有表决权的股份9,759,600股，占公司股份总数的97.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2017年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数 9,759,600 股，占本次股东大会有表决权股份数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2017 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》等有关法律法规，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,759,600 股，占本次股东大会有表决权股份数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理李守东根据公司经营情况，做了2017年度总经理工

作报告，并对2018年公司经营做了工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 9,759,600 股，占本次股东大会有表决权股份数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度财务报

表审计后出具关于公司2017年度标准无保留意见的审计报告，具体

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neep.com.cn）发布的《东营民建商业股份有限公司2017年年

度报告》（公告编号 2018-011）、《东营民建商业股份有限公司 2017

年年度报告摘要》（公告编号2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,759,600 股，占本次股东大会有表决权股份数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度财务决算……
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