公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-016

证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券

东营民建商业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

东营民建商业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会于
2019 年 8 月 2 日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人及监事会监事候
选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第一届董事会及监事会将延期换届，董事会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第一届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

东营民建商业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日

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