公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-011

证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券

东营民建商业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：陈建平

6.会议列席人员：石东升、孙富波、姜立霞、边建峰、韩庆江

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长陈建平先生根据公司整体运营情况，代表董事会做了2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理李守东根据公司经营情况，做了2018年度总经理工作报告，并对2019年公司经营做了工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年年度财务报表审计后出具关于公司2018年度标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《东营民建商业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-008）、《东营民建商业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营及财务情况，做了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司《2018年度财务决算报告》和公司发展情况，做了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会决定不对2018年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

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