公告日期：2020-05-18

证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券
东营民建商业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

东营民建商业股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议进行现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870545 民建股份 2020 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》议案

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 20 日发布的《关于修改<非
上市公众公司监督管理办法>的决定》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定及公司基层党组织机构调整，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。
（二）审议《关于更换会计师事务所》议案

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（三）审议《东营民建商业股份有限公司董事会议事规则》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民
建商业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）。
（四）审议《东营民建商业股份有限公司监事会议事规则》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民
建商业股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-015）。
（五）审议《东营民建商业股份有限公司股东大会议事规则》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商
业股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-016）。
（六）审议《东营民建商业股份有限公司对外投资管理制度》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民
建商业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。
（七）审议《东营民建商业股份有限公司对外担保管理制度》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民
建商业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。
（八）审议《东营民建商业股份有限公司关联交易管理制度》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民
建商业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。
（九）审议《东营民建商业股份有限公司投资者关系管理制度》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民
建商业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十）审议《东营民建商业股份有限公司信息披露事务管理制度》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民
建商业股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-022）。
（十一）审议《东营民建商业股份有限公司防范控股股东及关联方占用……
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