公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-036

证券代码：870546 证券简称：ST 骐鸣 主办券商：华创证券
重庆骐鸣健身股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-036

（七）会议地点

重庆市沙坪坝区沙南街 1 号重庆骐鸣健身股份有限公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司拟申请破产清算的议案》

由于入驻商场长期不景气，重庆翡丽健身有限公司经营困难，长期入不敷出，亏损严重，无力清偿到期债务，丧失了持续经营能力，现已资不抵债，为了避免继续亏损，维护公司和股东合法权益，故拟申请破产清算。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 16 日 9:30

（三）登记地点：重庆市沙坪坝区沙南街 1 号重庆骐鸣健身股份有限公司会议室四、其他

（一）会议联系方式：电话：023-65331158 联系人：查星滚 地址：重庆
骐鸣健身股份有限公司（重庆市沙坪坝区沙南街 1 号）

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录
《重庆骐鸣健身股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《重庆骐鸣健身股份有限公司关于全资子公司拟申请破产清算的公告》

公告编号：2019-036

重庆骐鸣健身股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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