公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-040
证券代码： 870546 证券简称： ST 骐鸣 主办券商： 华创证券
重庆骐鸣健身股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式
发出
5.会议主持人： 王志江
6.会议列席人员： 全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《 公司章程》 的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇
报。本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号： 2019-040
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《 ST 骐鸣： 2019 年半年度报告》（公
告编号： 2019-039）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于未弥补亏损已超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《 ST 骐鸣： 关于未弥补亏损已超过
实收股本总额的公告》（公告编号： 2019-043）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第五次临时股东大会，对
上述相关事项进行审议。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《 重庆骐鸣健身股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
公告编号： 2019-040
重庆骐鸣健身股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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