公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-022

证券代码：870546 证券简称：ST骐鸣 主办券商：华创证券
重庆骐鸣健身股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面和邮件方式发出5.会议主持人：董事长王志江
6.会议列席人员：李远琴
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销重庆骐鸣跆拳道培训有限公司的议案》
1.议案内容：

重庆骐鸣健身股份有限公司现根据公司经营发展需要，拟注销重庆骐鸣跆拳道培训有限公司。详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司关于注销子公司

公告编号：2019-022

的公告》（2019-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于2019年6月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名王志江、王芳、陈颖、查星滚、谢俊华为公司第二届董事会董事候选人。自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。具体内容详见公司2019年5月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2019年6月12日召开2019年第三次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-022

三、备查文件目录

《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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