公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-028

证券代码：870546 证券简称：ST骐鸣 主办券商：华创证券
重庆骐鸣健身股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王志江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,945,832股，占公司有表决权股份总数的98.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于2019年6月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名王志江、王芳、陈颖、查星滚、谢俊华为公司第二届董事会董事候选人。自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

公告编号：2019-028

在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。具体内容详见公司2019年5月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数4,945,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于2019年6月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名李远琴、古长燕、董存花为公司第二届监事会监事候选人。自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。具体内容详见公司2019年5月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数4,945,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
（二）《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-028

重庆骐鸣健身股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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