公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-029

证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日书面通知

5. 会议主持人：李明杰

6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-029

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 8 月 22 日公司披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台的《江苏大德重工股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于追认公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司

日常运营和资金安全的前提下，公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月

22 日，公司使用自用闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，投资金额 650 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-029

（三） 审议通过《关于预计公司 2019 年度购买理财产品额度的议案》1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划在 2019 年度内使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。资金使用额度不超过人民币 1500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金并无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

在上述条件下，授权公司总经理根据公司流动资金情况选择实施投资理财事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 8 月 22 日公司披露于全国中小企业股份

公告编号：2019-029

转让系统指定信息披露平台的《江苏大德重工股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏大德重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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