公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-024

证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券
江苏大德重工股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日，书面通
知
5.会议主持人：董事长李明杰
6.会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度》议案
1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行、中国建设银行股份有限公司无锡东湖塘支行、中国银行股份有限公司无锡东湖塘支行等商业银行申请总额不超过10,000万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

该议案详情参见2019年6月18日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大德重工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-024

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏大德重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏大德重工股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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