公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-008

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日 以书面及电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席李香
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李香女士为监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定 发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名

公告编号：2026-008

李香女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二 次临时股东会决议通过之日起生效。李香女士为连选连任，符合《公司法》《公 司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不 属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告 编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名蔡月娣女士为监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定 发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名 蔡月娣女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第 二次临时股东会决议通过之日起生效。蔡月娣女士为重新提名，符合《公司法》 《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公 告编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-008

三、备查文件

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 16 日

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