公告日期：2026-03-31

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱卫明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱卫明先生为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定 发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名 朱卫明先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第 二次临时股东会决议通过之日起生效。朱卫明先生为连选连任，符合《公司法》 《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名褚洁虹女士为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定 发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名 褚洁虹女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第 二次临时股东会决议通过之日起生效。褚洁虹女士为重新提名，符合《公司法》
《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名朱震先生为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定 发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名 朱震先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二 次临时股东会决议通过之日起生效。朱震先生为连选连任，符合《公司法》《公 司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不 属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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