公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-024

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱卫明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-024

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名陈汐为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：3,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席
会议的股东所持有效表决权股份数的 100%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2020 年 6 月 2020 年第一次临

赵莉 董事 离职 审议通过
17 日 时股东大会

2020 年 6 月 2020 年第一次临

陈汐 董事 任职 审议通过
17 日 时股东大会

四、备查文件目录
《安徽凯奥新能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 17 日

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