公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-002

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-002

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870549 中凯国际 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘审计机构的议案》

公司拟续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构，对公司 2022 年经营情况进行年度审计。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

请出席人员在《会议登记册》上登记。

请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2023 年 4 月 20 日上午 9:00-10:00

公告编号：2023-002

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王先生010-85750618
（二）会议费用：请各位股东自行到达会场，所有参会费用自理。
五、备查文件目录
《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日

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